1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全方面了解本公司的经营成果、财务情况及未来发展规划，投资者应当到网站仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
4 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
公司2022年度利润分配预案：拟以2022年度利润分配方案实施时股权登记日的应分配股数（总股本扣除公司回购专户的股份余额）为基数，每10股派发现金红利人民币5.5元（含税）；同时，本次利润分配不送红股，不实施资本公积金转增股本。
截至2022年12月31日，公司总股本267,184,734股，扣除公司目前回购专户的股份余额9,583,943股后应分配股数共257,600,791股，以此为基数计算，合计拟派发现金红利人民币141,680,435.05元（含税）。上述利润分配方案实施后，剩余未分配利润结转以后年度分配。本预案需提交公司2022年年度股东大会审议通过后方能实施。
经过多年的努力，公司已成为全世界为数不多的能够同时提供物料搬运设备、智能立体仓库、智能输送分拣系统、无人搬运机器人AGV及其系统、供应链综合系统软件、智能工厂规划及实施等整体解决方案的公司。公司已实现从“传统物料搬运设备制造商”到“全领域智能内部物流系统综合解决方案提供商和服务商”的战略布局。
未来，公司将继续以“聚焦一个行业、发展两大业务、布局新兴起的产业”作为公司产业高质量发展目标。“聚焦一个行业”指聚焦内部物流行业，“发展两大业务”指全力发展智能智造装备板块和智慧物流系统业务，“布局新兴起的产业”指积极投资与公司产业链相关的智能智造、工业物联网、5G、人工智能等新兴起的产业，为保障公司可持续发展，打造行业头部企业，为实现公司发展的策略目标提供有力的支持。
报告期内，公司的主体业务由智慧物流系统业务板块和智能智造装备业务板块两大板块构成。
全球自动化物流仓储系统市场保持迅速增加，且市场容量巨大，主要有以下原因：
（1）从行业发展的新趋势上看，智慧物流系统业务行业应用场景范围不断拓展。采用智能仓储技术是在各种新技术条件下时代发展的需要，智能工厂是时代发展的必然要求。智能工厂要实现智能生产，必然要建立自动化的物流仓储系统。在市场需求不断呈现且优化的背景下，智慧物流行业出现高水平发展的特点，各行业地位优势显著的巨头对智慧物流系统的需求明显提升并加大了投入。最近几年，新能源、医药、冷链、电子信息、汽车等各行业增长趋势明显，特别是新能源动力锂电行业对立体仓库的需求高速增长。
（2）从产业高质量发展规律来看，考虑到智慧物流系统业务在中国仍处于快速发展阶段，我们大家都认为未来智慧物流系统市场将继续保持快速的增长，进入高水平质量的发展阶段，产业高质量发展新格局正孕育形成，自动化物流建设慢慢的变成了刚需，智能仓储的渗透率有很大的提升空间，会逐步形成少数的头部企业。
（3）从市场需求上看，由于土地成本、劳动力成本的一直上升，仓储费用也有明显的增加；同时，电子商务平台对于配送时效的要求逐步的提升，无论是生产制造型企业还是物流配送中心都对于自动化立体仓库的需求持续增长。发展智能仓储，提升效率，减少人工及土地的使用，降低物流费用是我国仓储行业发展的必经之路。物流自动化程度提升是降低物流费用、提高效率的重要驱动。
智慧物流系统连接制造端和客户端，在政策大力推动和新技术的带动下，智能物流系统预计将保持较快增长。根据中商产业研究院预测，2023年中国智慧物流市场规模将达7903亿元：
（4）从智慧物流系统创造的价值上看，从事智慧物流系统业务的企业不断加大研发和资产金额的投入，其产品不断适应客户的需求，积极解决客户在实际生产运营过程中的痛点，切实帮助客户提高了生产运营效率，解决了在特殊环境下的安全需求，大幅度的提升物流系统的效率和准确性、提升了客户的智能化、信息化水平，节约人力成本、减少土地占用，为客户持续创造价值。
（5）从新技术的发展趋势上看，先进适用的物流新技术是高水平发展的催化剂。当前，以数字化、网络化、智能化为本质特征的第四次工业革命正在兴起。新一代信息技术与人机一体化智能系统、智慧物流产业正深层次地融合，通过对人、机、物的全面互联，构建起全要素、全产业链、全价值链全面连接的新型生产制造和服务体系，是数字化转型的实现途径，是实现新旧动能转换的关键力量。近年来，物联网、云计算、大数据、5G、区块链等新一代信息技术加速，在物流领域的落地应用，实现了物流业务的全链路在线化和数字化。未来，科技将赋能更多场景应用，为各行各业的智能化转型升级提供重要支撑。
（6）从国家的政策支持上看，国家政策和经济导向为物流装备行业的高水平质量的发展营造了良好外部环境。物流行业一直都是国民经济的基础、战略性行业。每年，国家都会有不同方向的政策出台，鼓励与支持各行各业的物流智能升级。随国家出台一系列政策全力支持智慧物流行业发展的政策，行业层面的有关政策正驱动市场逐步整合，智慧物流和智能制造业务正面临着良好的发展机遇，智慧物流市场需求未来将会有较大增长。例如：2021年12月，工信部等8部门联合发布《十四五智能制造发展规划》，指出在“十四五”期间要全方位提升中国的智能制造水平。2022年12月，工信部等11部门出台了《“十四五”现代物流发展规划》，主要内容为到2025年，基本建成供需适配、内外联通、安全高效、智慧绿色的现代物流体系。利用现代信息技术推动物流要素在线化数据化，开发多样化应用场景，实现物流资源线上线下联动。结合实施“东数西算”工程，带领企业信息系统向云端跃迁，推动“一站式”物流数据中台应用，鼓励平台企业和数字化服务商开发面向中小微企业的云平台、云服务，加强物流大数据采集、分析和应用，提升物流数据价值。
（7）从市场规模及成长性上看，发展空间巨大。高工机器人产业研究所（GGII）认为，国内未来智能仓储具有巨大的市场空间，预计到2023年智能仓储市场规模预计达到1650亿元。
因此，我们大家都认为：国内智慧物流行业发展发展空间广阔。未来随企业加大在软硬件设备及人才的投入，并在智能化、5G等新技术的推动下，智慧物流行业将逐步实现信息化、自动化、柔性化、智能化、无人化。
公司通过外延发展和内涵发展相结合的方式，持续巩固在智慧物流系统行业领头羊和案例技术优势，实现了业务销售规模、产品服务能力和研发技术水平的高质量发展。
报告期内，叉车所在的工业车辆行业经历了连续多年的加快速度进行发展之后，也进入了一个巨大的变革之中，正经历着油转电、传统转智能、客户转细分、铅酸转锂电、渠道转电商等多种形式的变化。
整个叉车行业现在也在通过电动叉车、动力新能源、AGV等方式努力突破天花板，叉车行业有几个新的发展的新趋势演进：一是产品智能化、信息化；二是后市场化，从传统的卖产品到卖服务，对产品做全生命周期管理，提升附加值；三是与产业深层次地融合，往物联网、智能仓储方向延伸融合，从单纯的产品制造商往一体化解决方案服务商转变，既要提供硬件服务也要提供软件服务。
从市场需求趋势来看，电动仓储车呈现出越来越轻和慢慢的升高两个特点和趋势。电动叉车轻型化和高位化的市场机会非常巨大，轻量化电动仓储车将会不断替代传统的手动半电动仓储车市场，高位化电动仓储车需求增加，正匹配和满足日益持续不断的发展的物流仓储发展的需求。
从智能制造的趋势来看，未来几年AGV叉车进入发展的快车道。国家在大力引导发展智能仓储、智慧物流、智能工厂，工业互联网等智能制造产品和行业。AGV叉车需求也会慢慢的多，开始进入快速发展时期。
从国家政策和经济导向来看，电车叉车市场的红利依然会在很长一段时间内存在，每年几十万台手动仓储车的升级换代、油转电的更替加速、大物流的蓬勃发展、智能仓储的兴起等等，都在逐步推动电动叉车市场的大发展，电动叉车市场真正的繁荣正在加速到来。
从产业数字化加速发展角度看，产业数字化正极大地带动智能仓储行业加速发展。目前，中国的智能仓储行业正在由集成系统阶段向智能自动化仓储阶段迈进，不再局限于搬运、存取、 输送、分拣等单一环节的智能化，而是在大规模应用堆垛机、分拣机、AGV等智能化设备和MES、WMS、WCS等系统软件的基础上实现全流程智能化的高标仓建设。根据东北证券研究结果的结果和第三方数据分析来看，目前智能仓储头部企业的未来两到三年的增速保底在30%，部分高景气度赛道配套的仓储企业增速可以到50%，甚至更快。
总体来看，中国境内企业产品的质量进一步稳定、销售和服务网络加强完善、品牌知名度逐渐增强，整体竞争力在逐步的提升，出口产品保持了迅速增加趋势。
叉车行业整体更加关注互联网、信息化技术，无人驾驶技术的应用，在远程监控、诊断、管理软硬件方面满足多种用户多方位需求。新能源工业车辆，尤其是锂电池、氢能为动力源的工业车辆在近年来已成为新的产品研究开发亮点，市场接受度更好、配套企业更多、有关技术研究更深入，市场销量增长显著。其他像无人驾驶工业车辆、车队管理系统等新技术也是近两年来的研发热点、投入目标，业内主要制造商和零部件供应商也将这些新的技术列为企业未来竞争力提升的重点技术方向。
未来新的利润增长点将随着行业从“增量时代”逐渐迈入“存量时代”而出现一些新的变化，“设备更新”、“由买转租”和“服务升级”是必然路径；增强品牌意识，夯实技术基础，着眼于产品结构优化、产业升级和细分行业的需求，集中全行业的力量努力实现工业车辆的整体提升是行业发展的主要目标。
随着国际市场需求疲弱，中美竞争加剧，全球通胀严重，主要经济体建小院、垒高墙，给全球经济带来较大的负面影响，全球供应链受到冲击，全球经济不确定性增加，未来能否在上述不利背景下，市场能否回暖，仍需要一些时间验证。
（2）在汇率波动不确定性增加、市场之间的竞争激烈等大环境下，产品的毛利率能否保持高位存在不确定性
2022年度，与所在行业公司一样，公司产品毛利率同比上升0.8个百分点。未来通过种种方式有效的控制成本，减少相关成本是公司改善盈利能力的重要手段。
公司向来重视控制成本。为提升的成本控制能力，公司推进精益生产与质量管理相结合，向精益质量管理转变。另外，得益于加工设施的更新、生产的基本工艺的改进以及产能的扩张，公司还通过加强产品生产技术改进，逐步的提升产品质量和生产效率，增加产品功能的灵活配置，以便依据市场需要，实施上下游价格锁定等灵活的销售策略，减少产品成本波动对公司利润的影响。
公司供应链管理部，积极降本增效，推动系统性改善，通过集中采购、端到端的全价值链优化，精细化模型化成本管理，与供应商形成协作机制，在设计，制造，物流，和管理中持续减少相关成本，形成双赢的成本管理局面。公司及旗下公司，还通过技术创新、奖励惩罚机制、智能生产、加强管理等各种方式，积极减少相关成本，提高效益。
未来原材料价格是不是会回落，市场之间的竞争环境能否得到一定的改善，公司的成本控制能否实现预定目标，都对公司的毛利率改善有积极地影响。我们大家都认为：2022年叉车行业目前最大的亮点和趋势是电动化。对公司而言，电动化是一个很好的历史机遇，现在正是弯道超车的机会。在智能制造业务领域，各类叉车的电动化，是未来几年公司重点发展的方向。公司已制定了大车战发展的策略，加大了电动化叉车的研发投入，推出了多款电动化的各类叉车，有力支撑的公司销售的增长，提升了公司的市场占有率和行业地位。
报告期内，公司的主体业务由智慧物流系统业务板块和智能智造装备板块两大板块构成。
该板块为各行业客户提供定制化、智能化的内部物流整体解决方案，主体业务包括为制造型企业、流通型企业和物流配送中心提供包括自动化立体仓储系统、自动化输送分拣系统、无人搬运机器人及系统和自动化物流软件系统的方案设计、数据仿真、设备制造、安装调试、售后服务于一体的解决方案。其中，自动化仓库系统最重要的包含货架、堆垛机、多层穿梭车等自动化存储设备；自动化输送分拣系统最重要的包含各式输送机、自动化分拣设备、手持终端拣选和电子标签拣选等；自动化物流软件管理系统最重要的包含物流管理软件、仓储控制管理系统（WCS）、仓储管理系统（WMS）、运输管理系统(TMS)、订单管理系统(OMS)以及智能APS生产排程系统等软件系统；无人搬运机器人系统最重要的包含各类搬运机器人及其导航系统、调度系统、WMS系统及智能工厂智慧物流集成解决方案。
公司是行业内少数具备集智慧物流系统核心设备研发和制造能力、自动化物流软件管理系统开发能力的原厂商型公司，具有跨多个行业综合服务能力，具备丰富的行业经验，目前在全世界内已累计完成相关物流系统工程案例超过2000个，客户广泛分布于餐饮、医药、电子商务、汽车、电力、机械制造、造纸、化工、纺织服装、物流仓储、冷链、新能源锂电等众多领域。
公司的智慧物流系统业务板块基于完整的产业链，为客户提供定制化的智慧物流系统集成综合解决方案，使客户实现物料出入库、存储、无人输送与搬运、生产、分拣与拣选、配送、生产上下料、数据分析等物流输送流程实现自动化、信息化和智能化，帮助客户物流系统工程实现一站式作业，极大的提升物流系统的效率和准确性、节约人力成本、减少土地占用，为客户持续创造价值。
公司的智慧物流系统综合解决方案按照每个客户生产、仓储、配送等环节的特定需求来做差异化定制，主要为非标准化的产品。根据所处供应链位置的不同，公司为原料/成品仓库、车间缓存处理中心、自动化生产线、自动化输送线、大型配送中心提供专业系统集成解决方案；根据所处行业的不同，公司为冷链、锂电、电子商务等特殊需求行业专门研发设计的物流解决方案。
公司智能智造装备业务板块主要是做各类物流装备的研发、制造、销售及其相关服务，主要涉及专用车辆制造、连续搬运设备制造和升降机制造等通用设备制造业以及工程设计服务等专业方面技术服务行业。基本的产品包括轻小型搬运车辆、机动工业车辆、AGV叉车等工业车辆，主要涵盖电动平衡重叉车、电动乘驾式仓储叉车、电动步行式仓储叉车、电动牵引车、AGV叉车、各类轻小型搬运车辆。
公司智能智造装备业务主要有三个生产基地：以诺力股份本部和永烜机械为主的长兴生产基地、马来西亚生产基地和越南生产基地。公司实行销售预测与订单驱动相结合的生产模式，采用直营销售、代理经销和租赁商销售相结合的销售模式。
4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
1 公司应该依据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
具体详见本报告“第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析”部分内容
2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
诺力智能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“诺力股份”）于2023年4月7日以电话或电子通讯的形式发出召开第七届董事会第二十一次会议的通知。公司第七届董事会第二十一次会议于2023年4月17日（星期一）上午10:00在公司201会议室以现场及通讯方式召开会议。会议应到董事8人，实到董事8人，其中独立董事陆大明、谭建荣、刘裕龙以通讯方式参加会议。公司第七届监事会全体监事及高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长丁毅先生主持。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关法律法规，会议审议并以举手表决和通讯表决的方式通过相关决议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（）的《诺力股份2022年年度报告》、《诺力股份2022年年度报告摘要》。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（）的《诺力股份2022年度独立董事述职报告》。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（）的《诺力股份2022年度董事会审计委员会履职情况报告》。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（）的《诺力股份关于2022年度利润分配预案的公告》。
8、审议通过《关于聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2023年度财务、内控审计机构的议案》。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（）的《诺力股份关于聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2023年度财务、内控审计机构的公告》。
天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《内部控制审计报告》，详细内容见上海证券交易所网站（）。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（）的《诺力股份关于为旗下控股企业来提供担保额度的公告》。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（）的《诺力股份关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（）的《诺股份关于2023年日常关联交易预计的公告》
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，关联董事丁毅、毛英、丁晟回避了表决。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（）的《诺力股份关于2023年开展期货套期保值业务的公告》。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（）的《诺力股份2022年社会责任报告》。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（）的《诺力股份关于开展外汇衍生品交易的公告》。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（）的《诺力股份关于公司向金融机构申请综合授信总额度的公告》。
本次会计政策变更是公司根据财政部（财会〔2021〕35号）、(财会[2022]31号)的要求进行的会计政策变更，变更后的会计政策符合相关法律法规的规定和公司实际情况，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司的所有者权益、净利润等财务状况和经营成果产生影响。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（）的《诺力股份关于会计政策变更的公告》。
公司董事会决定于2023年5月10日在公司会议室召开公司2022年年度股东大会。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（）的《诺力股份关于召开2022年年度股东大会的通知》。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
●被担保人名称：诺力智能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“诺力股份”）旗下控股公司。
●拟为旗下控股公司提供的担保总额度及已实际为其提供的担保发生额：公司拟为旗下控股公司提供的担保总额度为9.8亿元。截至2022年12月31日，对旗下控股公司做担保的实际余额为人民币35,690.00万元。
●特别风险提示：此次担保授权存在为资产负债率超过70%的子公司提供担保，敬请投资者注意相关风险。
1、为支持公司旗下控股公司的经营发展，公司拟为各旗下控股公司提供的担保总额度为9.8亿元，担保范围为公司为旗下控股公司提供的担保，担保期限自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至公司2023年年度股东大会召开日止。
2、本次担保事项已于2023年4月17日经公司第七届董事会第二十一次会议
在上述各自额度范围内，公司董事会提请股东大会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人负责办理具体的担保事宜并签署相关法律文件，授权期限自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。在上述经股东大会核定之后的担保额度范围内，公司不再就具体发生的担保事项另行召开董事会或股东大会审议。在授权期限内，其担保额度可循环使用。
公司为旗下控股公司提供的担保额度将在上述总额度内根据公司未来发展战略规划和所属子公司未来一年内实际生产经营对资金需求来确定具体额度。
上述融资担保合同尚未签订，公司将授权公司管理层根据公司经营计划和资金安排，办理具体相关事宜。
截至2022年12月31日，公司银行借款总额为人民币80,549.15万元，占公司总资产的8.94%，公司的资产负债率为73.69%。
经营范围：信息系统集成技术的研发、销售、服务,计算机软硬件及辅助设备的技术开发、技术咨询、技术服务;工程技术咨询服务;企业管理服务（不含投资与资产管理）;机电设备安装工程;起重运输设备、自动化立体仓库成套设备、输送设备及辅助设备、自动控制系统、货架、金属结构的设计、研发、制造、销售、安装、维修;自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要财务情况：经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至2022年12月31日的财务经营情况如下：
经营范围：机械式停车设备生产、销售、安装、租赁、维修（仅限上门维修），货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
经营范围：智能科技、软件科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务,销售计算机软件,智能仓储物流设备的生产、研发、销售,计算机信息系统集成,立体仓库系统开发及应用,智能化物流系统服务,从事货物及技术进出口业务。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）
与本公司的关系：上海诺力为公司旗下控股公司，其中公司持有其股权比例为90%，上海漠泽智能科技有限公司持有其股权比例为10%。
经营范围：一般项目：智能仓储装备销售；物料搬运装备销售；智能物料搬运装备销售；工业自动控制系统装置销售；特种设备销售；金属结构销售；机械设备销售；机械零件、零部件销售；机械设备租赁；电池销售；蓄电池租赁；五金产品批发；软件销售；人工智能行业应用系统集成服务；智能控制系统集成；普通机械设备安装服务；专用设备修理(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。与本公司的关系：诺力销售有限公司为公司全资子公司
上述担保事项中，诺力车库的所有其他股东已经与公司签署了反担保的协议，协议主要内容为：诺力车库的其他股东为公司对诺力车库向金融机构融资而进行的担保按照对诺力车库的出资比例提供反担保。上述核定担保额度仅为公司可提供的最高担保额度，在上述担保额度和期限内具体担保金额以担保合同为准。
董事会认为：本次为旗下控股企业来提供担保额度事宜，充分考虑了公司旗下控股公司生产经营的实际需要，有利于推动公司下属子公司产业的发展，符合公司整体发展的需要。其中，诺力车库的其他股东为公司对诺力车库向金融机构融资而进行的担保按照对诺力车库的出资比例提供反担保。公司指派专人负责担保、反担保各项事宜，充分掌握反担保方的信用、财务及担保风险情况，确保反担保提供方具有实际承担能力且反担保具有可执行性，有效控制和防范担保风险。综上，公司董事会同意公司自本事项经公司2022年年度股东大会审议通过之日起至公司2023年年度股东大会召开日止的期限内为旗下控股企业来提供的担保总额度为9.8亿元。
公司独立董事意见：本次对公司旗下控股企业来提供担保额度是为了确保公司旗下控股公司生产经营的持续发展，被担保方均为公司旗下控股公司，公司承担的担保风险可控，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形；公司要求提供反担保的，并在保前、保时、保后持续监控反担保方的贷款、信用及财务等情况，能够有效防范和控制担保风险，不会对公司产生不利的影响。该事项的审议和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。我们同意公司该担保事项并提交公司2022年年度股东大会审议。
截止本公告披露日，公司本年度已审批的对外担保总额为0元,公司实际累计对外担保余额为人民币0元。
截至本公告披露日，公司对旗下控股公司做担保的总额为人民币35,690.00万元，占公司经审计的2022年度总资产和归属于上市公司股东的净资产的比例分别为3.96%和15.07%。
截至2022年12月31日，对旗下控股公司做担保的实际发生净额为人民币118.00万元；对旗下控股企业来提供担保的实际余额为人民币35,690.00万元。
公司未为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保，亦无逾期担保和涉及诉讼的担保。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
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